Investigan por contrabando calificado a Syngenta: habría triangulado operaciones vía Uruguay
La denuncia fue formulada por Aduana y la empresa fue imputada. La causa se tramita en el Juzgado Federal de Campana
La Justicia Federal investiga una denuncia penal formulada por la Dirección General de Aduana en contra de la multinacional Syngenta, por supuestas operaciones fraudulentas realizadas a través de Uruguay.
El Juzgado Federal de Campana es el lugar en el órgano fiscalizador hizo la presentación, que derivó en que Syngenta quede imputada por supuesto contrabando calificado.
En concreto, lo que está bajo análisis es la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario -Syngenta Agro Uruguay SA- con domicilio en Montevideo.
Una irregularidad es que tal firma uruguaya, como su par argentina, responden de manera subsidiaria al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea (Suiza).
Así, la Dirección General de Aduanas le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país.
En efecto, la investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia.
Justamente, en el marco de la causa N° FSM 18561/2023 —caratulada “SYNGENTA AGRO S.A. s/CONTRABANDO ARTICULO 863 – CODIGO ADUANERO y CONTRABANDO AGRAVADO ARTICULO 865, INC. F) – CODIGO ADUANERO”— el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la Dirección General de Aduanas obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.
La Aduana está investigando operaciones por más de USD 30 millones.
TRIANGULACIÓN Y SOBREFACTURACIÓN
La triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior. En lo que va de 2023 ya se analizaron 1.790 destinaciones valuadas en USD 205.907.898, de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay a pesar de haber sido fabricada en otros países.
Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de USD 100,3 millones. Todas ellas tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía que refactura desde Uruguay.
Además, las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos y concentran el 27% del total de las operaciones.
Por otro lado, desde la Aduana indicaron que ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado “adicional” en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación
